الاتحاد للطيران تواصل توسيع أسطولها في اتفاقية مع بوينغ الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي مستشفى شهداء الأقصى تعلن أن الوضع كارثي والاحتلال يستهدف المستشفيات وعربات الإسعاف صحة غزة تعلن أن القطاع يشهد تطهير عرقي بشع والاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دوليا الإمارات تعتزم استثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة ترامب يؤكد اعترافه بالحكومة السورية دون الرجوع لإسرائيل ويصف قراره بـ"الصحيح" تسعة قتلى في ضربة روسية على حافلة في شمال أوكرانيا طائرات الاحتلال تشن غارتين على بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة شهداء وجرحى ومفقودون فلسطينيون في تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أخر الأخبار

النيابة العامة الامارتية توضح مفهوم جريمة غسل الأموال

GMT 20:59 2022 الإثنين ,01 آب / أغسطس

صوت الإمارات - النيابة العامة الامارتية توضح مفهوم جريمة غسل الأموال

النيابة العامة

دبي - صوت الإمارات

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مفهوم جريمة غسل الأموال .

وأشارت النيابة العامة إلى أنه يقصد بجريمة غسل الاموال طبقا للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته والتي نصت على انه :-

1. يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

أ. حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
ب. أخفى أو مـوه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أوالحقوق المتعلقة بها.

ج. اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمـة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

3. لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

النيابة العامة الامارتية توضح مفهوم جريمة غسل الأموال

النيابة العامة

دبي - صوت الإمارات

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

أسعار النفط

واشنطن ـ صوت الإمارات

نانسي عجرم

القاهره -صوت الامارات

ميتا

واشنطن ـ صوت الإمارات

علم الجزائر

الجزائر - صوت الإمارات

محمد النني

دبي ـ صوت الإمارات

مرضى السرطان

موسكو ـ صوت الإمارات

نانسي عجرم بجمبسوت مرصع بالترتر الأسود

القاهرة ـ صوت الإمارات