ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا يتجاوز 4.50 دولار وسط مخاوف من اضطراب إمدادات النفط زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم بلوشستان في باكستان دون خسائر معلنة فيفا يوقع عقوبة جديدة على الزمالك المصري بإيقاف القيد وارتفاع القضايا إلى 16 تشييع جثمان أمير الغناء العربي هاني شاكر اليوم الأربعاء حريق يضرب عدة سفن تجارية بميناء داير جنوب إيران وسط توتر إقليمي متصاعد مايكروسوفت تطلق ذكاءً اصطناعيًا لمراجعة العقود القانونية داخل Word وزارة الخارجية البحرينية تستنكر الهجمات على الإمارات وتصفها بالتصعيد الخطير جاسم البديوي يدين بشدة الاعتداءات على دولة الإمارات وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من إيران الإمارات تحتفل بالذكرى الخمسين لتوحيد قواتها المسلحة وسط مسيرة حافلة بالإنجازات العسكرية والتطور الدفاعي

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

GMT 05:06 2017 الجمعة ,02 حزيران / يونيو

صوت الإمارات - "مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

دبي – صوت الإمارات

أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.

وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".

وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

دبي – صوت الإمارات

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

النفط الخام

أبوظبي - صوت الإمارات

الفنان الكبير هاني شاكر

القاهرة - صوت الإمارات

احتجاب فلكي نادر للكوكب القزم "هوميا" في العالم العربي - وام

أبوظبي - صوت الإمارات

محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أثناء توقيع مذكرة التفاهم (وام)

الفجيرة - صوت الإمارات

محمد صلاح يتأمل الكؤوس و الميداليات التي حصدها خلالها لعبه مع نادي ليفربول البريطاني

لندن - صوت الإمارات

الخلايا السرطانية

واشنطن ـ صوت الإمارات

درة ترتدي معطفا يناسب الربيع

تونس - صوت الإمارات