كوريا الجنوبية تدرس طلب دونالد ترامب لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة واسعة من الغارات على بنى تحتية للنظام الإيراني في غرب إيران الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بإخلاء سكان عدة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران حريق محدود بسبب سقوط شظايا بعد اعتراض طائرة مسيّرة في الفجيرة الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مبانٍ في بلدة العباسية ببلدة صور بالإخلاء أميركا تسمح بشراء النفط الروسي مؤقتًا لمدة 30 يومًا لضبط أسواق الطاقة ترامب يعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي مصاب ولكنه على قيد الحياة ترامب يؤكد أن إيران على وشك الاستسلام خلال مكالمة مع قادة مجموعة السبع أسهم أوروبا تتجه لخسارة أسبوعية مع تصاعد مخاوف التضخم بسبب التوترات في الشرق الأوسط

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

GMT 05:06 2017 الجمعة ,02 حزيران / يونيو

صوت الإمارات - "مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

دبي – صوت الإمارات

أقامت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.

وأوضح محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال".

وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي "التوظيف"، و"التعمية"، و"الدمج"، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

"مؤسسات الصيرفة" تنظّم جلسة تدريبية حول سبل مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

دبي – صوت الإمارات

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان (وام)

أبوظبي - صوت الإمارات

النجمة نيللي كريم

القاهرة - صوت الإمارات

الأقمار الصناعية

موسكو - صوت الإمارات

الكاتبة الليبية فاطمة غندور

القاهرة - شيماء عصام

النجم النرويجي إيرلينج هالاند

لندن - صوت الإمارات

عصير الشمندر

لندن - صوت الإمارات

كاريس بشار

الرياض - صوت الإمارات